Cumplimiento
SAGRILAFT y PTEE al día
Gestión de Expedientes SAGRILAFT
La debida diligencia documento a documento.
Una operación más simple
Hablemos de su proceso arrow_forward
Control sin complejidad innecesaria.
Gestione los expedientes de debida diligencia SAGRILAFT/PTEE de forma digital. Controle la documentación de cada contraparte y garantice el cumplimiento de la normativa antilavado.
Configurable
Acceso seguro
Acompañamiento
Lo que incluye
Todo lo esencial,
Todo lo esencial,
en un mismo lugar.
Expediente digital por contraparte (clientes, proveedores, empleados)
Checklist configurable de documentos requeridos por nivel de riesgo
Alertas de documentos faltantes o vencidos
Consulta automática en listas restrictivas
Matriz de riesgo con calificación automática
Flujo de aprobación del oficial de cumplimiento
Histórico de actualizaciones y renovaciones
Reportes para la Supersociedades y entes de control
Impacto realLo que cambia cuando
Lo que cambia cuando
todo está bajo control.
Control
Checklist por nivel de riesgo
Alertas
Documentos faltantes o vencidos
Riesgo
Matriz de riesgo automática
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Cada herramienta resuelve un reto específico y comparte la misma filosofía: claridad, trazabilidad y acompañamiento.
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