Software de Expedientes SAGRILAFT

¿Qué es el Software de Expedientes SAGRILAFT?

La plataforma de Expedientes SAGRILAFT es una solución integral de gestión documental basada en Alfresco Community, diseñada para simplificar y optimizar los procesos relacionados con la administración del cumplimiento normativo en materia de prevención de lavado de activos, financiación del terrorismo y corrupción. Gracias a su interfaz intuitiva y herramientas avanzadas, permite centralizar y controlar toda la documentación requerida por el sistema SAGRILAFT.

Características Principales

• Gestión Centralizada de Expedientes: La plataforma organiza de forma estructurada todos los expedientes relacionados con SAGRILAFT, incluyendo debida diligencia, informes de operaciones sospechosas, matrices de riesgo, contratos, reportes a oficiales de cumplimiento, entre otros.
• Seguridad y Confidencialidad: Cuenta con robustos mecanismos de control de acceso y cifrado para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información sensible, en línea con los estándares exigidos por la Superintendencia.
• Automatización de Procesos: Automatiza tareas como el envío de alertas para revisiones periódicas, vencimientos de documentos, actualización de matrices de riesgo y elaboración de reportes para entes de control.
• Acceso Remoto y Trazabilidad: Los responsables de cumplimiento pueden consultar y gestionar los expedientes desde cualquier lugar de forma segura, con registro de auditoría completo sobre cada acción realizada.
• Integraciones Personalizadas: Se integra con sistemas contables, de recursos humanos y plataformas regulatorias para extraer datos clave y enriquecer los análisis de riesgos.

Beneficios

• Mejora en el control y seguimiento: Optimiza el control y seguimiento de los compromisos del programa SAGRILAFT, asegurando el cumplimiento de todas las obligaciones normativas.
• Reducción del riesgo de sanciones: Minimiza el riesgo de sanciones por incumplimientos documentales al mantener toda la información organizada y actualizada.
• Centralización y trazabilidad total: Proporciona una visión completa de la gestión del riesgo con trazabilidad total de todas las acciones realizadas.
• Facilidad en la generación de reportes: Simplifica la generación de reportes exigidos por entes de vigilancia con herramientas automatizadas.
• Cultura de cumplimiento: Fomenta la cultura de cumplimiento en toda la organización mediante procesos claros y documentados.